Recordboete voor accountant Vitesse na niet melden verdachte zaken

Voetbalnieuws
woensdag, 16 oktober 2024 om 14:47
70954702 bsr agency
BSR Agency
Accountantskantoor BDO heeft een megaboete ontvangen voor het niet melden van verdachte zaken in de boekhouding van Vitesse. Volgens een woordvoerder zou het gaan om een boete voor de overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Dat schrijft de NOS.
Volgens bestuursvoorzitter Reneé Nelis is er sprake van een geheimhoudingsplicht, dus kan er verder niks gezegd worden over de details van de boete voor het kantoor. Wat wel gemeld kan worden is de hoogte van de boete, en die bedraagt maar liefst 1,3 miljoen euro. Zo'n hoge boete werd er nog nooit uitgedeeld voor witwassen.
Uit een openbaar boetebesluit van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), wat een onderdeel is van het ministerie van Justitie, worden iets meer details duidelijk over de zaak helder. Hoewel de naam van de klant niet genoemd wordt, lijkt de bewuste jaarrekening van de toenmalige BDO-klant Vitesse te gaan. 
Het gesjoemel met de financiën komt voort uit de stotterige overdracht van de club, die de vorige eigenaar Valeri Oyf werd verplicht wegens zijn contact Roman Abramovich en zijn Russische staatsburgerschap. Na de oorlog in Oekraïne werd de Rus verplicht de club te verkopen, maar dat is dus niet helemaal volgens de regels gegaan. Oyf zou miljoenen hebben doorgesluisd naar Abramovich.

Meldplicht voor BDO

Deze verdachte transacties hadden gemeld moeten worden door de controleur BDO, maar dat gebeurde niet. Het accountantskantoor heeft een meldplicht aan de Financial Intelligence Unit (FIU), de overheidsdienst die meldingen van mogelijke witwaspraktijken verzamelt en analyseert.
Bestuursvoorzitter Nelis heeft gezegd dat BDO de 'rol als poortwachter uiterst serieus neemt en deze met zorgvuldigheid uitvoert', zo laat hij weten in een reactie: "Op geen enkele wijze willen wij de indruk wekken deze verplichtingen te onderschatten of ons bij de uitvoering van deze verplichtingen door andere belangen te laten leiden." BDO gaat in beroep tegen het boetebesluit.

NET BINNEN

remko pasveer

AD: Ajax kiest voor contractverlenging van één jaar met publiekslieveling

16 juni 2025 11:58

Ajax gaat langer in zee met Remko Pasveer. Dat nieuws meldt het Algemeen Dagblad. De doelman van de Amsterdammers had een langere tijd geen zekerheid over zijn positie tussen de palen bij Ajax, maar d...

quilindschy hartman

Serieuze interesse voor Quilindschy Hartman vanuit Premier League

16 juni 2025 11:34

Quilindschy Hartman kan mogelijk de overstap naar Burnley gaan maken. De promovendus uit Engeland zou zich graag willen versterken met de verdediger van Feyenoord, zo meldt Voetbal International.  Hoe...

feyenoord

Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met Malinese aanvaller

15 juni 2025 14:09

Feyenoord is al meer dan een maand bezig met de overstap van Gaoussou Diarra en volgens de berichtgeving is het persoonlijk akkoord allang bereikt. Naar verluidt zit er flink schot in de zaak en is ee...

feyenoord1

Feyenoord-linksback blijft in Deense hoofdstad na verhuurperiode

15 juni 2025 13:24

Marcos López zal niet meer terugkeren naar Feyenoord. De 25-jarige linksachter uit Peru maakt na zijn verhuurperiode bij FC Kopenhagen definitief de overstap naar de Deense hoofdstad. Die transfer lev...

ajax

Ajax roert door op transfermarkt: zoekt versterkingen voor vijf posities

15 juni 2025 12:42

De Amsterdamse club is op zoek naar versterkingen voor vijf verschillende posities, meldt Voetbal International. Ajax is met name druk bezig met het aantrekken van nieuwe doelmannen, maar er zijn nog...

ajax logo

Ajax bereikt akkoord met Premier League-club voor nieuwe doelman

15 juni 2025 12:06

De Amsterdamse club heeft een mondelinge overeenkomst bereikt met Liverpool en Vitezslav Jaros over de huur van de keeper. Zodra het laatste papierwerk is afgerond en de 23-jarige Tsjech door de medis...

ajax logo

Ajax-toptransfer geïdentificeerd in Spanje

14 juni 2025 17:58

Raúl Moro is volgens de berichtgeving hét toptarget voor Ajax als versterking voor op de flanken. Moro is niet de enige versterking die de Amsterdamse club wil halen voor de voorhoede. Ook Dusan Tadic...

givairo read

Givairo Read over ontwikkeling bij Oranje: 'Ik denk dat ik hier grote stappen kan maken'

14 juni 2025 17:11

Givairo Read heeft gemerkt dat hij ook bij het jeugdelftal van Nederland veel kan leren. De rechtsachter van Feyenoord doet deze zomer met de Oranje Onder-19 ploeg van bondscoach Peter van der Veen me...

gjivai zechiel

Feyenoord-talent speelt komend seizoen in de Galgenwaard

14 juni 2025 7:05

Gjivai Zechiël is gepresenteerd via de officiële kanalen van FC Utrecht. De 21-jarige middenvelder heeft uiteindelijk gekozen voor het Europese avontuur in de Domstad, nadat verschillende clubs zich b...

jong oranje

Oud-Ajax-verdediger reflecteert na gelijkspel: 'We hebben iedereen hard nodig'

13 juni 2025 15:08

Voormalig Ajax-verdediger Devyne Rensch, die begin dit jaar de overstap heeft gemaakt naar AS Roma, is de aanvoerder en een van de meest ervaren jeugdinternationals voor Jong Oranje op het EK Onder-21...